比特币一旦资金流向不明就无法追查，之所以要讨论这个问题，就是要从根本上杜绝交易骗局。
从本质上来说，交易骗局就是资金流向的问题。2013年10月底，香港GBL平台携款潜逃，使得两千多万元人民币下落不明。该交易网站的程序非常差，没有使用SSL安全协议，甚至连用户名都是明文存储，编程的基本常识都没有。同年10月22日，因看好比特币的行情，有位市民在网上搜索比特币交易平台——GBL公司，并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比特币；26日，该市民发现该网络交易平台的工作人员不在线，正常交易程序也无法实施，查证之后发现，该公司注册地址是假的，充值资金全部被骗。
比特币的非法用途有在线博彩、暗网黑市、敲诈勒索、隐匿资产、传销吸纳资金等。下面我们来具体看看。
1.在线博彩
在线博彩是比特币诞生后的首个应用，当时的工具是中本聪骰子，任何玩家不管身在哪个国家，只要连上网络，都可以通过发送比特币参与博彩。中本聪骰子使用公开随机的比特币区块链数据进行摇奖，每个人都能确定其公平性，一经推出就受到大量玩家的热捧。2012年下半年，中本聪骰子的交易达到了比特币全网交易的一半以上。
2.暗网黑市
卖家如果使用网银等实名账户方式收款，就很容易被执法部门查获，因此，在比特币出现后，暗网黑市迅速转为比特币付款，并迅速增长，成为比特币支付的最强刚需。
2014年，美国联邦调查局（FBI）查封了当时最大的暗网黑市“丝绸之路（Silk Road）”，从网站运营者电脑里查封了14.4万个比特币。有趣的是，在查封过程中，两名FBI特工因利用职位之便盗取了价值80万美元的比特币而入狱。
3.敲诈勒索
目前，比特币勒索以网络犯罪为主，如DD4BC等黑客组织以DDOS（Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务）方式攻击网站；同时，要求用比特币形式来支付赎金，换取停止攻击。比特币敲诈病毒（CTB-Locker）从2015年开始在全球传播，该病毒可以远程加密用户电脑文件，向用户勒索比特币赎金，杀毒软件虽然能杀掉病毒，但对已经加密的文件却毫无办法，用户只有先支付比特币赎金，才能解密文件；在要求以比特币支付赎金的人质绑架案中，绑匪曾通过邮件勒索7000万港元，要求以等值的比特币支付。
4.隐匿资产
不管存储多少比特币，只要记下比特币地址的私钥即可。私钥可以记录在纸上、U盘、网盘、邮箱里，还能用一句话来作为私钥。有些贪官会使用比特币来储存赃款，并用比特币期货进行对冲保值（避免比特币价格波动）。
5.传销吸纳资金
传销吸纳资金事件已经出现过多起，如乌斯坦罗基金、MMM互助理财等。传销参与者支付给上线的不是人民币，而是比特币。传销组织使用比特币吸纳资金，既可以迷惑参与者，又不容易引起监管部门注意。由于比特币在法律上不是货币，受害人难以报警维权；警方处理时，即使明知传销资金就在某个比特币地址，也无法追回。
虽然比特币的支持者不愿承认，但比特币的非法用途是比特币目前的最大刚需，因此很多人坚信：即使是最坏的结果，比特币价格也不会归零。客观地说，比特币被用于非法用途也不是比特币的过错，由此反对或封杀比特币更是可笑。
